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新疆北新路桥集团股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公

日期:2019-11-08 19:59:01 人气: 2481
新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开第五届董事会第四十六次会议的通知于2019年9月24日以短信和邮件的形式向各位董事发出,会议于2019年9月29日以通讯方式召开。董事会提请于2019年10月28日

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团有限公司(以下简称“本公司”)关于召开第五届董事会第四十六次会议的通知已于2019年9月24日通过短信和电子邮件发送给全体董事,会议于2019年9月29日以通讯方式召开。应该有9名董事参加投票,9名董事实际投票。会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事表决,达成以下决议:

一、审议通过关于2019年召开第四次股东特别大会的议案。

董事会要求于2019年10月28日召开2019年第四次临时股东大会,并将重大资产重组相关提案提交公司股东大会审议。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

关于2019年召开第四次临时股东大会的通知,请参见2019年9月30日《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

参考文件:公司第五届董事会第四十六次会议决议。

特此宣布。

新疆北新路桥集团有限公司董事会

2001年9月30日

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